Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάφερε ένα τεράστιο πλήγμα στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, την Binance, καθώς ο ιδρυτής του, Changpeng Zhao, ομολόγησε την Τρίτη την ενοχή του στις ποινικές και αστικές κατηγορίες που τον «βαρύνουν», σχετικά με την αποτυχία του να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος μέσω της πλατφόρμας. Ο Zhao ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Η Binance προχώρησε σε διακανονισμό ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις ΗΠΑ σχετικά με παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και αμερικανικών κυρώσεων, μια συμφωνία που επιτρέπει στο ανταλλακτήριο να συνεχίσει να λειτουργεί.
«Η Binance έγινε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο εν μέρει λόγω των εγκλημάτων που διέπραξε - τώρα πληρώνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές ποινές στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick B. Garland. «Το μήνυμα εδώ θα πρέπει να είναι σαφές: η χρήση νέας τεχνολογίας για την παραβίαση του νόμου δεν σε κάνει ανασταλτικό παράγοντα, σε κάνει εγκληματία».
Ο Zhao στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ ομολόγησε την ενοχή του στην στην κατηγορία για μη τήρηση αποτελεσματικού προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Λίγο αργότερα σε ανάρτησή του στο X ο CZ ανέφερε: «Έκανα λάθη και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Αυτό είναι το καλύτερο για την κοινότητά μας, για το Binance και για τον εαυτό μου».
Η Binance, η οποία εδρεύει στα νησιά Κέιμαν, ανέφερε σε δήλωσή της ότι έλαβε «λανθασμένες αποφάσεις», καθώς αναπτύχθηκε γρήγορα και πως ο διακανονισμός που επιτεύχθηκε αναγνωρίζει την «ευθύνη της» για σειρά παραβιάσεων.
Ο Richard Teng, επικεφαλής των περιφερειακών αγορών της Binance, ορίστηκε νέος διευθύνων σύμβουλος.
Κακοποίηση παιδιών, ναρκωτικά και τρομοκρατία
«Η Binance επέτρεπε συναλλαγές που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότερες από 100.000 συναλλαγές συνδέονταν με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ναρκωτικά και τρομοκρατία!
Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε ότι η Binance επέτρεψε στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, τις Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ στην Παλαιστίνη, την αλ-Κάιντα και άλλους εγκληματίες να πραγματοποιούν συναλλαγές.
«Η Binance επεξεργάστηκε αυτές τις συναλλαγές και δεν υπέβαλε ούτε μία αναφορά ύποπτης δραστηριότητας», είπε η Γέλεν.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας διακανονισμού, η Binance θα υπόκειται σε πενταετή παρακολούθηση και «σημαντικές δεσμεύσεις συμμόρφωσης», σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Νωρίτερα αυτόν το μήνα ο ιδρυτής του FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, κρίθηκε ένοχος για απάτη ύψους τουλάχιστον 10. δισ. δολαρίων
Ο Φριντ αναμένεται να καταδικαστεί τον Μάρτιο, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει δεκαετίες φυλάκισης και ο Zhao στις 23 Φεβρουαρίου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
