Σε «μπίζνα» για λογαριασμό της ιταλικής μαφίας εμπλέκεται Ελβετός έμπορος πολύτιμων λίθων και μετάλλων, ο οποίος κατηγορείται ότι αγόρασε εκ μέρους μελών της μαφίας διαμάντια αξίας 750.000 δολαρίων ώστε να τους βοηθήσει να ξεπλύνουν μεγάλο μέρος χρημάτων που προέρχονται κυρίως από οικονομικές απάτες οι οποίες ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια δολάρια.
Όπως αναφέρει το Blommberg, οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του είναι όλοι ιταλικής καταγωγής και έχουν καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για φοροδιαφυγή και έκδοση ψεύτικων φορολογικών αποδείξεων. Όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος φέρεται να συνεργάζεται εδώ και αρκετό καιρό με την ιταλική μαφία. Η πιο πρόσφατη εμπλοκή του είναι όταν, πριν από λίγο καιρό, ο έμπορος (το όνομά του δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα) αγόρασε διαμάντια αξίας 750.000 δολαρίων σε δημοπρασία λίγο έξω από το Τελ Αβίβ, με στόχο να κάνει ξέπλυμα στα παράνομα κέρδη της μαφίας.
Ο έμπορος κατηγορείται επίσης ότι πούλησε 10 κιλά χρυσού χωρίς να έχει ελεγχθεί από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή Finma της Ελβετίας. Εκτός από την υπόθεση με τα διαμάντια, ο κατηγορούμενος φέρεται πως παλαιότερα είχε βοηθήσει ξανά μέλη της ιταλικής μαφίας να μεταφέρουν πάνω από 1,1 εκατ. δολάρια από ελβετικές τράπεζες σε μια ουγγρική τράπεζα, χωρίς την έγκριση της Finma.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
