Η Mediterra ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Ιουνίου 2023, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022)

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Σύνολο έγκυρων ψήφων: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022- 31.12.2022). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσεως 2022 ύψους 282.585 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,03871 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 4ο: Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022-31.12.2022.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2023 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βανόπουλο Γεώργιο-Κώστα με αριθμό ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Σινάνος Νικόλαος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 52821, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις Επί του θέματος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους».

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!