Κύκλωμα που διακινούσε μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη και δρούσε στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ευρώπη και την Αυστραλία χρησιμοποίησε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, για να ξεπλύνει έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων από ναρκωτικά, σύμφωνα με μια συνεχιζόμενη έρευνα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ. Μεταξύ 15 και 40 εκατ. δολάρια υπολογίζονται τα παράνομα έσοδα που «ξεπλύθηκαν» μέσω της Binance, ισχυρίζεται η DEA.
Πώς γίνονταν οι συναλλαγές
Σύμφωνα με ένα ένταλμα έρευνας που έχει στην κατοχή του το Forbes, η έρευνα για τη χρήση του Binance από κύκλωμα στο Μεξικό ξεκίνησε το 2020 όταν πολλοί πληροφοριοδότες της DEA χρησιμοποιώντας το localbitcoins.com, ένα φόρουμ εμπορίου κρυπτονομισμάτων, αλληλεπιδρούσαν με έναν χρήστη που προσφέρθηκε να ανταλλάξει κρυπτονομίσματα με μετρητά. Η συναλλαγή ήταν απλή: στείλτε Bitcoin ή USDC (ένα «stablecoin» του οποίου η αξία είναι συνδεδεμένη με το δολάριο ΗΠΑ) στον λογαριασμό του πωλητή και, στη συνέχεια, συναντήστε τον για να εισπράξετε τα μετρητά αυτοπροσώπως. Ο έμπορος - ο Μεξικανός υπήκοος Carlos Fong Echavarria - τους είπε ότι τα μετρητά προέρχονταν από «οικογενειακά εστιατόρια και αγροκτήματα βοοειδών».
Παρακολουθώντας τους... ταχυμεταφορείς των μετρητών η DEA είπε ότι εντόπισε τα χρήματα πίσω στις πωλήσεις ναρκωτικών. Τον Αύγουστο, ο Echavarria, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι, ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες, για διακίνηση ναρκωτικών και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ αναμένει την καταδίκη.
Η έρευνα της DEA συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δίωξής του. Με τη βοήθεια της Binance, η υπηρεσία παρακολούθησε την κρυπτογράφηση του Echavarria σε 75 συναλλαγές που έκανε με τον μυστικό πράκτορα, συνολικού ύψους 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένας λογαριασμός φαινόταν να παίρνει χρήματα από την Echavarria και να συνεχίζει τη διαδικασία ξεπλύματος, ανέφερε η DEA. Το 2021, ο ιδιοκτήτης αυτού του λογαριασμού πραγματοποίησε 146 αγορές κρυπτονομισμάτων αξίας σχεδόν 42 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε πάνω από 38 εκατομμύρια δολάρια σε 117 παραγγελίες πώλησης, σύμφωνα με το ένταλμα. Η DEA ανέφερε ότι τουλάχιστον 16 εκατομμύρια δολάρια από αυτά προέρχονται από έσοδα από ναρκωτικά.
Χάρη στις πληροφορίες που παρείχε η Binance, η DEA μπόρεσε να αναγνωρίσει τον κάτοχο αυτού του δεύτερου λογαριασμού. Αν και κατονομάζεται στο ένταλμα, το Forbes αποκρύπτει το όνομά του από τη δημοσίευση, καθώς δεν έχει ακόμη απαγγελθεί κατηγορία.
Ο ανώτερος διευθυντής ερευνών της Binance, Μάθιου Πράις, πρώην πράκτορας της IRS για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, είπε στο Forbes ότι η υπόθεση Echavarria ήταν αξιοσημείωτη καθώς έδειξε μια επιχείρηση με έδρα το Μεξικό που είχε ως στόχο το ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά μέσω κρυπτονομισμάτων.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Binance βοηθά την DEA. Νωρίτερα φέτος, είπε ότι συνεργάστηκε με την υπηρεσία για την κατάσχεση περισσότερων από 100 λογαριασμών που συνδέονται με ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ναρκωτικών στο Μεξικό.
Με πληροφορίες από Forbes
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
